面对困境，公司董事会与经营团队和全体员工一起，以非凡的勇气和智慧积极应对，通过战略推进、运营优化、技术创新、管理提升，使公司2012年仍然实现了盈利。2012年公司实现营业总收入63.41亿元，比上年增长10.04%，营业利润9，462万元，比上年增长14.49%，利润总额1.15亿元，比上年下降49.39%，归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，比上年下降55.37%，投资收益10，836万元，比上年增长766.73%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
■
2、成本分析表
单位：元 币种:人民币
■
3、费用分析
单位：元 币种:人民币
■
费用变动原因分析：
1）销售费用同比增加27.57%，主要系本年度销售商品增加运费及仓储费。
2）管理费用同比减少27.51%，主要系本年度员工协解费较上年减少。
3）所得税费用同比增加402.86%，主要系本年度合并范围内新增子公司缴纳所得税所致。
4、研发支出情况表
单位：元 币种:人民币
■
情况说明：
2012年公司的科研开发主要以产业链优化和新材料科技为主线，主要研究项目有"氯化氢催化氧化制氯气工艺技术开发"、"CPVC系列产品开发及加工应用研究"、"专用PVC树脂开发"等。"氯化氢催化氧化制氯气工艺技术开发"项目主要对催化剂的载体、活性组分进行系统的深入研究，优化催化剂制备工艺，剖析催化剂的失活机理，提高催化剂的运行稳定性。"CPVC系列产品开发及加工应用研究"项目主要开展了CPVC板材加工配方的研究，并完善了CPVC管材及管件的配方。"专用PVC树脂开发"项目主要进行了"一次性手套料糊树脂"、"氯醋掺混共聚树脂"的开发工作，以进一步提高公司产品的专用化率，提高公司差异化竞争优势。
5、 现金流分析
单位：元 币种:人民币
■
说明：
1）经营活动现金净流量减少主要系产品售价下降减少现金流入量所致；
2）投资活动现金净流量增加主要系本期项目资金流出减少所致；
3）筹资活动现金净流量减少主要系归还借款增加资金流出所致。
6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种:人民币
■
说明：
1）营业税金及附加减少系本年度应纳营业税的收入减少；
2）资产减值损失减少系本年度计提的固定资产减值准备较上年减少；
3）投资收益增加系权益法核算的联营企业盈利能力增强以及购买氯威21%股权之前持有的49%股权，该股权在购买日与其账面价值的差额计入当期投资收益，同时将购买如之前持有的49%股权涉及的其他综合收益转为投资收益；
4）营业外收入减少主要系2011年收到陶氏公司支付的合同违约金；
5）营业外支出减少系本年度非流动资产处置损失较上年减少；
6）营业利润、利润总额及净利润减少主要系受市场影响本年度公司主导产品售价下跌，毛利减少，以及上述诸多因素的影响所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■■
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
■
说明：
1）其他应收款：系本期转入待抵扣的进项税减少；
2）存货：主要系二氯乙烷库存商品较上年增加；
3）在建工程：主要系16万吨/年氯三次循环利用技改项目完工结转固定资产；
4）工程物资：在建工程领用专用设备；
5）开发支出：开发支出计入当期损益；
6）应付股利：主要系增加合并范围内子公司；
7）长期借款：贷款增加。
(四) 核心竞争力分析
商业模式的优势：公司根据化工区下游需求建成产品规模为72万吨/年烧碱和72万吨/年二氯乙烷装置，为化工区国际跨国公司主体MDI/TDI等装置提供原料氯和烧碱，吸收副产氯化氢，形成循环经济产业链。并通过碱、氯ECU长期合约等销售合同的形式，规避了市场波动的风险，，这种本土化供应合作共盈的商业模式，形成了公司在国内同业独特的竞争优势，优化了公司的盈利机制。
技术创新的优势：公司技术中心为国家级技术中心，具有强大科研开发能力，长期以来为公司的发展战略提供技术支撑。现有烧碱装置生产工艺全部采用离子膜法，生产规模大，技术先进，产品质量好，2012年公司离子膜烧碱产品综合能耗及吨烧碱电耗获“中国石油(8.89,-0.04,-0.45%)和化工行业能效领跑者”第一名称号；公司普通树脂采用先进的乙烯法生产工艺，质量上乘，具有能耗低、绿色生产的优势，医用级专用树脂更是填补了国内空白；公司在上海化工区的特种树脂生产基地，采用技术中心自主研发的技术含量高、附加值高的工艺包，具有独特的市场竞争力；公司拥有自有专利和技术的1万吨/年水相法氯化聚氯乙烯（CPVC）装置产量和销量实现双重突破；公司在氯化氢制氯新技术（DEACON技术）研发取得实质性进展，为公司实现内涵式增长模式奠定基础。
营销网络的优势：公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口基地，具有明显的先发优势。通过与国际长期合约的形式，锁定经营风险。在国内贸易中，公司处于中国经济最发达的长江中下游地区，消费和物流得天独厚。公司的产品品牌和营销诚信市场认可度高。公司还积极探索大市场战略和营销体系的配套改革，实现营销模式能承载大贸易的格局。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元 币种:人民币
■
对外股权投资变动原因分析：
1）权益法核算的长期股权投资同比增加58.93%，主要系本期确认的投资收益导致长期股权投资增加。
2）成本法核算的长期股权投资同比增加11.14%，主要系新增成本法长期股权投资。
被投资的公司情况
单位:万元 币种:人民币
■
(六) 行业竞争格局和发展趋势
中国氯碱行业尽管面临产能严重过剩，市场供大于求的双重压力，但中西部地区依托资源优势，以氯碱产业拉动区域经济热情不减，“规模上百万、投资上百亿”项目比比皆是。据中国氯碱工业协会信息，仅2012年四季度，安徽、山西、山东、新疆、内蒙古、河北等省份的6家公司合计172万吨烧碱、196万吨聚氯乙烯装置集中建成投产，这些装置产能的释放，使2013年氯碱行业供大于求的形势更加严峻，局部地区氯碱平衡的矛盾也会更加突出。因此，国内氯碱行业除加大科技投入，延伸产品链，推动产业结构升级外，企业兼并重组，向规模化集约化方向发展已成为大势所趋，未来氯碱行业整合步伐会逐步加快。
(七) 公司发展战略
公司三年（2011-2013）行动计划的指导思想是以科学发展观为指导，以技术创新为抓手，通过产品开发、资本运作，全面实现产业结构调整，提高公司新材料领域整体竞争能力，开辟公司“江河入海进洋”的蓝海疆域，落实材料科技建设的宏伟蓝图。
三年中，公司重点建设二大基地：吴泾地区高端升级，优先发展精细化工，成为公司新材料研发和成果产业化示范基地；化工区集聚发展，以科技创新引领公司走新材料之路。
为此，公司在三年内根据国家产业政策和经济发展环境，结合公司自身发展实际，将规模产品向化工区集聚，进一步突出上海化学区作为公司主战场地位；吴泾基地老装置通过节能降耗减排工作的开展，构建和谐企业，并通过技术创新成果产业化和技术引进，重点发展具有高附加值、高技术含量的高分子新材料产品，来全面实现公司产业结构调整，提高公司整体竞争能力。
三年内，重点建设的项目有：20万吨/年二氯乙烷裂解、30000m3乙烯罐、12万吨/年DEACON装置和4万吨/年PPVC装置。
同时，编制"十二五"后三年行动计划，启动8万吨/年CPVC项目的可行性研究；参与化工区下游企业联恒、拜耳的扩产计划；实施吴泾基地有序退出；加快走出去步伐，探索兼并收购延伸产业链的发展模式。
为了实现上述目标，公司进一步加强管理，重点做好：
1、强化技术创新，推动公司转型
进一步强化创新观念，培育求知、求新、求进的创新氛围，建立和健全有利于技术创新的竞争机制、激励机制和保障机制，有效激活创新型人才资本，不断增强公司自主创新能力；力推原有产品差异化发展，提高存量资产核心竞争力；着力建设新材料研发及产业化示范基地，实现技术成果快速放大；不断拓宽技术来源，自主开发与引进技术相结合；以实现技术创新推动公司转型，成为以发展新材料为主的科技型企业。
2、加强成本管理，严控资金支出
加强成本核算与费用管理，努力消除公司生产、储存、销售等各个环节中的非生产性消耗，严格控制管理成本；积极推进节能降耗，主动淘汰原材料、能源等资源要素消耗高的落后生产工艺和装备；加强现金流管理，实施生产经营各个环节预算编制、执行、分析、考核制，严格规范各类资金支出。
3、夯实资产，深化资产管理
有效合理处置不良资产，对已停产、批准报废的资产及时采取以资产换资金的办法进行作价处理，提高资产变现能力；坚持市场取向来推动存量资产流动，将资源集中到具有市场前景、发展效益好并且能够形成竞争优势的业务上，对无贡献的资产装置应及时关停和变现处理；加强对重大项目的投资、招（投）标、重大技改项目建设和重要经济合同的执行的监督、监控。
4、完善激励机制，吸引留住人才
控制人力资源总量，优化人力资源结构，开展公司紧缺人才和中高级人才建设工程；完善以经济利益为核心的激励机制，制定科学的对人力资本的经济利益激励的薪酬制度；完善人才动态管理的用人机制，引入竞争机制，增强公司活力和竞争力；完善以企业文化为保障的激励机制，引入培训课程，提高公司整体素质。
5、精简机构人员，推进管理扁平化
以机构精简、人员精干、素质复合和工作高效为目标，通过定岗定编措施，精简人员，进一步优化现有组织管理结构，实现行政职能管理的扁平化、专业化、简约化，减少管理层级，高效充分地利用人力资源，提高管理效率。
(八) 经营计划
■
为达目标拟采取的策略和行动
1、有序推进主战场项目建设，确保公司可持续健康发展
2013年公司将继续立足化工区，着眼优化布局，推进重点项目建设。为解决乙烯短缺问题，全力加速推进化工区低温乙烯储运装置项目建设，采取有效措施，抓进度保节点，确保该项目在2013年6月底开工建设。启动8万吨/年CPVC项目的可行性研究。同时，2013年是项目竣工年，公司将高度重视，专人负责、组织落实，确保华胜三期、码头扩建、CPVC、副产氢能源利用等项目竣工验收工作的有序推进。
2、做好漕吴联动产销平衡，确保化工区装置高负荷运行。
2013年经济形势依然严峻，产品价格低位运行将持续一段时期，公司继续以漕吴联动、效益最大化为原则，优化协调两地生产运行，以化工区下游装置液氯销售确定其他装置的负荷和产销。通过制定最佳的氯平衡、乙烯平衡、二氯乙烷平衡、VCM平衡方案，降低乙烯缺口的负面影响；进一步加大盐酸和液氯的销售力度，确保化工区装置的稳定、高负荷运行。
3、以技术营销为支撑，全面实施差异化营销策略。
以技术营销为支撑，以产品贴近客户为目标，加强与客户沟通，营销部门应会同生产厂、技术部门的技术人员走访用户，真诚听取客户意见，按用户需求，开展技术攻关，改进产品性能，加快新品适应市场的进度，化技术优势为竞争优势。对各个产品目标消费群重新定位，SPVC通过市场差异化、产品差异化、客户差异化、价格差异化等策略，获得在目标市场的局部优势，力争替代进口原树脂；糊状树脂走高端路线，以产品品质提高竞争力，重点放在壁纸、汽车内饰、地毯等高端市场；特种树脂做专做精，大力拓展汽车底涂专用料；CPVC树脂继续拓展在型材、板材、电线电缆等多方使用领域的应用，配合客户规模化扩产，及时根据客户需求，进行生产改进和研究，赢得客户信任和忠诚度。
4、加强与跨国公司的战略合作，积极开展技术引进工作。
2013年，公司继续加强与跨国公司的战略合作，密切关注在节能制氯、含盐废水回收利用等技术领域上的新进展；重视新技术对传统氯碱生产带来的重大变革和挑战。通过技术交流，学习先进经验，推进公司在HCL催化氧化技术的新突破。同时，专门成立技术引进小组，常设团队专门从事技术引进工作。积极与相关合作方开展催化氧化技术、ODC技术（节能制碱技术）的引进谈判，推动公司在氯碱技术上质的飞跃；探索聚氨脂后加工的可能性，通过包括兼并收购的多元化投资，实现公司产业链的延伸，进一步巩固公司在主战场的地位。
(九) 可能面对的风险
1、风险
1）市场低迷的风险。2013年全球经济进入相对低速增长期，国内经济仍将面临下行压力。氯碱行业产能过剩矛盾依然突出，总体经济增长减缓格局的压力已在2013年初得以呈现。
2）吴泾基地部分主体装置停产的成本风险。存量资产净值与资产变现的差异，对效益的重大影响。
3）主要原料、能源上涨风险。公司是基础化工行业，产品成本构成中原料、能源约占7成，对原料、能源价格高度敏感，因此，原料、能源上涨会大幅增加制造成本。
2、对策措施
1）进一步加大经营计划中全力为达目标拟采取的策略和行动（1-4）项的细化和实施力度。
2）吴泾部分装置停产，全力通过上海市产业结构调整专项补助、节能减排配套政策补助以及做好存量资产转让等，最大限度减少对当期效益的影响。
3）高度关注国际页岩气开发利用对石化产业链的影响，提前进行低成本乙烯资源引入的战略布局。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上期相比本期新增合并单位4家，原因为
（1）通过收购上海瑞胜企业有限公司（原名：上海氯碱化工(8.24,-0.08,-0.96%)综合公司）100%股权，使其成为公司的控股子公司。
（2）通过收购上海氯威塑料有限公司21%股权，公司所持上海氯威塑料有限公司股份从49%增加到70%，使其成为公司的控股子公司。
（3）通过和自然人股东签定《授权委托书》，使公司在上海天坛助剂有限公司董事会、股东大会上的表决权达到56%，从而对其形成实际控制。
（4）子公司上海天坛助剂有限公司通过收购张家港德港化工科技开发有限公司65.34%股权，使其成为公司的控股子公司。
董事长： 李军
上海氯碱化工股份有限公司
2013年3月22日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股(0.548,-0.01,-1.08%)编号：临2013-002
上海氯碱化工股份有限公司董事会
八届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2013年3月8日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第二次会议的通知，并于2013年3月20日上午在上海虹桥迎宾馆召开八届二次会议。应到董事9人，实到董事9人。董事长李军先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《董事会工作报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《总经理工作报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2012年年度报告及年度报告摘要》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2012年度财务决算报告》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2013度年财务预算的议案》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2012年利润分配预案》。
依据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2012年度财务审计报告，2012年母公司净利润为73，953，344.75元，年初母公司未分配利润为-70，479，373.59元，弥补未分配利润亏损后，计提法定盈余公积347，397.12元，年末可供分配利润为3，126，574.04元，折合每股0.0027元。2012年度公司拟不进行现金分红，主要由于：
1、每股收益低。母公司当期净利润加上累计未分配利润，折合每股仅为0.0027元；
2、可供分红绝对额较小，每股不足最小人民币货币单位1分，且不能覆盖零散股股东，基本不具备现金分红条件；
3、公司日常生产经营活动以及公司实施“十二五”规划向化工区集聚发展，项目建设的资金需求量大。
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对2012年利润分配预案发表专项说明和独立意见，认为：
认同氯碱公司关于本年度不做现金分红的理由和解释，该预案不存在损害中小股东利益的情况。该预案符合法律法规的有关规定，符合氯碱公司的实际情况，同意将该预案提交氯碱公司董事会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提2012年资产减值准备金的议案》。
本年度计提资产减值准备金额总计23，403，016.12元。其中：计提坏账准备-10，072，847.47元（因本年度母公司应收款项期末余额较上年度减少，冲回坏账准备6，201，730.35元，合并范围内公司本年度计提坏账准备691，871.43元，因应收账款合并抵销金额较上年度增加，冲回坏账准备4，562，988.55元），计提存货跌价准备31，933，291.03元，计提商誉减值准备1，542，572.56元。
八、审议通过《关于2013年度申请融资授信额度的议案》。
经测算，2013年公司申请融资总额度为349，340万元。其中：银行短期人民币流动资金周转160，600万元、银行项目贷款20，000万元、美元综合授信US$1，800万元、华谊集团项目借款55，000万元、华谊集团流动资金借款102，400万元。
该议案按内容分类表决：
1、向银行融资。以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过。
2、向华谊集团及华谊集团财务公司借款。该事项为关联交易事项，关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的7名董事一致通过该议案。具体情况如下：
单位：万元
■
上述向华谊集团及华谊集团财务公司借款事项，尚在2012年6月28日公司2011年度股东大会审议通过的与关联方签订金融服务框架三方协议的时效内，董事会批准后，授权总经理在框架协议范围内签署专项协议。
上述向银行融资额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长李军先生、总经理何刚先生、财务总监曹金荣先生三人按公司财务联签制度规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。
九、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成了关联交易。关联董事李军先生、王曾金先生2人回避表决，参加表决的7名董事一致通过该议案。
2013年度日常关联交易预计总金额为47，825万元，其中26，600万元的关联交易是经2011年度股东大会审议并通过的，12，000万元的关联交易是通过公开招投标定标的，因此，不再提交董事会审议，仅作披露。本次提交董事会审议的2013年度日常关联交易预计总金额为9，225万元。均是公司生产经营活动的正常需要。该预计关联交易金额在董事会审议权限范围内，董事会批准后在具体实施时，董事会授权总经理签署相关协议，按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司预计2013年日常关联交易事项发表专项说明和独立意见，认为：
氯碱公司在日常经营中，因购买原材料、销售产品、接受劳务、委托代理业务等需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅有关资料，关联方的生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况较好，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。氯碱公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格，协商确定并执行。
该关联交易，有利于氯碱公司降低生产经营成本和销售成本，无损害氯碱公司利益的情形。该关联交易，占同类交易或氯碱公司总交易量的比例较小，对氯碱公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，不影响氯碱公司的独立性。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2013年度公司年报审计单位及支付2012年度报酬的议案》。
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度公司年报审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度年报审计费用人民币80万元整。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2013年度公司内部控制审计单位的议案》。
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度公司内部控制审计单位。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2012年度公司高管人员薪酬考核方案》。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司2012年度内部控制自我评价报告发表专项说明和独立意见，认为：
氯碱公司内部控制体系现状符合有关要求，符合氯碱公司实际；氯碱公司所建立的内控制度在生产经营过程中正积极予以贯彻落实；氯碱公司2012年度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2012年度社会责任报告》。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于吴泾部分主体生产装置永久性停产的议案》；
董事会同意吴泾基地主体生产装置15万吨/年F2型离子膜烧碱电解装置永久性停产。该装置的停产，使公司烧碱生产全部从吴泾基地退出，这是公司近十年实施“江河入海”战略的结果。2003年起，公司在坐落于杭州湾的上海化工区建造新的生产基地，至2012年4月，已完成华胜一期、二期、三期项目建设，并建成年产72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置，为化工区跨国公司的MDI、TDI装置提供氯气，并吸收其返回的氯化氢，形成循环经济产业链。同时，毗邻黄浦江的吴泾基地烧碱产能向化工区梯度转移。2009年2月，吴泾基地9万吨/年47型隔膜电解生产装置停产，2010年6月，15万吨/年F1型离子膜电解装置停产，2013年拟实施15万吨/年F2型离子膜电解装置停产。因此，这次停产是公司战略上的主动调整。公司管理层将积极争取上海市产业结构调整专项补助、节能减排配套政策补助等政策支持，妥善做好员工分流安置、生产平衡、装置处置等工作，确保停产平稳，最大限度减少对当期效益的影响。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《独立董事2012年度述职报告》。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2012年度股东大会（年会）的安排》。
根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司董事会决定于近期召开公司2012年度股东大会（年会），审议如下事项：
1、审议《2012年年度报告及其摘要》
2、审议《2012年董事会工作报告》；
3、审议《2012年监事会工作报告》；
4、审议《关于2012年度财务决算与2013度年财务预算的议案》；
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于2013年度申请融资授信额度的议案》；
7、审议《关于聘请2013年度公司年报审计单位及支付2012年度报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2013年度公司内部控制审计单位的议案》；
9、审议《独立董事2012年度述职报告》。
会议需要审议的其他议案，以及会议召开具体时间和地点，公司将另行公告。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二O一三年三月二十二日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2013-003
上海氯碱化工股份有限公司监事会
第八届第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会第八届第二次会议于2013年3月20日在公司召开。会议应到监事5人，实到监事秦健先生、虞斌先生、董燕女士、王鸣春女士、王林造先生共5人。监事会主席秦健先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议案，决议公告如下：
一、审议通过公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案；
二、审议通过关于2012年财务决算与2013年财务预算的议案；
三、审议通过关于2012年利润分配的预案；
四、审议通过关于计提2012年度资产减值准备金的议案；
五、审议通过关于申请2013年度融资授信额度的议案；
六、审议通过关于预计2013年度日常关联交易的议案；
七、审议通过关于聘请2013年度公司年报审计单位及支付2012年度报酬的议案；
八、审议通过关于聘请2013年度公司内部控制审计单位的议案；
九、审议通过关于公司2012年度内部控制自我评价报告；
十、审议通过《关于吴泾部分主体生产装置永久性停产的议案》；
十一、审议通过公司2012年度监事会工作报告。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二Ο一三年三月二十二日
